兄妹俩建钓鱼网站 帮5000骗子盗窃740万QQ号

电信网络诈骗团伙向专业化、细分化发展,衍生出五大产业,其中最重要的一个产业链条即技术支撑产业。长期以来,各地警方打击的多为直接诈骗团伙,而技术支撑团伙却因隐藏极深无法触碰。今年3月,江苏油田一职工遭遇QQ盗号诈骗,警方在调查中发现了技术支撑团伙的蛛丝马迹。经过两个多月的侦查,端午节前夕,江苏警方在广西、广东警方配合下同时收网,将这个技术支撑团伙一举摧毁。

现场抓获的5名犯罪嫌疑人,分工明确,专门制作木马病毒、钓鱼网站,提供给5000多个直接诈骗团伙,从中非法获利300多万元。

据悉,这是全国捣毁的首个电信网络诈骗技术支撑团伙,这也标志着江苏警方打击电信网络诈骗向深层次迈进。

QQ盗号诈骗团伙产业链

1 国外租用服务器建网站

2 网上制作钓鱼网站

3 将钓鱼网站模块租给各地的骗子供他们盗窃QQ号和密码实施诈骗

4 总计帮骗子们盗窃了740万个QQ号及密码  非法获利300万元

案发 女儿QQ被盗,父亲被骗汇去9万

51岁的张某是江苏省淮安市人,在江苏油田工作,22岁的女儿在澳大利亚留学。今年3月18日,张某急匆匆地向扬州市公安局江苏油田分局报警称,有一骗子盗取女儿QQ号,冒充女儿在网上与其聊天,以“老师急用钱”等借口,骗他向指定账户汇款9万元。

扬州市公安局网安支队迅速会同油田分局成立专案组,组织警力赶赴无锡、南宁等地侦查。最初以为是一起普通的QQ盗号诈骗案,可调查结果让专案组大吃一惊:顺着盗取张某女儿QQ的骗子线索追踪下去,背后潜藏的一个QQ盗号诈骗团伙浮出水面。他们活动在广东、广西一带,经营着多个“钓鱼网站”,以每月800元价格租给广西南宁、柳州等地数千名诈骗犯罪嫌疑人,供骗子们盗取QQ号和密码,用来实施诈骗。

江苏警方有关人士说,如今QQ盗号诈骗已形成产业链,但专门制作钓鱼网站提供盗号服务的团伙从未发现过,这对全国警方而言,也是十分新鲜的。案情复杂起来,专案组不得不谨慎从事,投入更多人力物力南下广东、广西,展开全方位侦查。

团伙 兄妹团伙制作出租QQ盗号钓鱼网站

4月23日,专案组在广西凭祥市抓获了作案骗子的上线、犯罪嫌疑人古雪丽。根据前期网上侦查情况及古雪丽的交代,专案组锁定了盗号团伙核心成员真实身份及该团伙人员分工、作案手段特点等相关情况,这个隐藏在幕后的盗号团伙轮廓逐步清晰起来。

扬州市公安局网安支队副支队长孙志惠介绍,这个团伙的首脑和核心是兄妹俩,分别是31岁的古悦宏,负责统筹指挥;23岁的妹妹古雪丽负责销售盗号程序,兼任财务总管。此外还有4名核心成员,其中他们的表弟林树祥负责销售和取款,巴特尔、郭敏、林浩新等人负责网站技术。

古悦宏的盗号团伙制作了“用工招聘”、“合租住房”、“网上投票”等多类别的“钓鱼网站”模板,以每月800元租给骗子们用来建立虚假招聘等“钓鱼网站”,然后他们在境外网站、论坛专门针对留学生发布带有盗号木马病毒的广告。一旦留学生浏览并用QQ号及密码注册,他们的QQ号码及密码立即进入骗子手中。骗子们接着对QQ好友中的人员进行身份甄别,然后编造各种借口,向留学生的亲友诈骗。

运作 向5000多骗子提供盗号服务

专案组初步查明,古悦宏团伙自2013年7月以来,先后租用国外服务器建立网站,然后在网上制作销售盗号网站程序,用于租售钓鱼网站模板和存放窃取的QQ号码及对应密码。“他们的盗号钓鱼网站模板都是租给那些骗子用的,到目前向广西地区5000余名网络诈骗分子提供盗号服务,共盗取QQ号码及对应密码740多万条,其中光今年就盗取了28万条,非法获利300余万元。”孙志惠介绍说。

专案组将该团伙今年盗取的28万余个QQ号码与省内发案的QQ网络诈骗案进行比对,一下子串并出23起假冒QQ好友诈骗案,涉案金额达70多万元,其中扬州4起,如:仪征的郑某某被诈骗案,时间:4月21日12时至22日9时,受害人:仪征市扬子西路某小村居民郑某某,损失:10万元。江都的徐某某被诈骗案,时间:5月12日11至17时,受害人:江都大桥镇居民徐某某,损失:8000元。宝应的朱某某被诈骗案,时间:5月5日13时至16时,受害人:宝应县居民朱某某,损失:1万元。上述案件无一例外,都是受害人亲友QQ号被盗,然后骗子冒充受害人亲友,对受害人实施了诈骗。

【抓捕·广西】

狡兔三窟“古老大”落网

根据古雪丽的交代,专案组顺藤摸瓜,很快便明确了相关的团伙成员。5月28日,在江苏省公安厅的组织协调和指挥下,增援警力全部到位,专案组分成广西、广东两个抓捕组,又针对每个犯罪嫌疑人分成5个抓捕小组,随时准备收网。

古悦宏是团伙头目,也是联系广东、广西两地犯罪嫌疑人的中枢,所以他是抓捕的头号对象,但古悦宏行踪飘忽不定,在广西宾阳县城有至少3个落脚点,抓捕难度可想而知。5月30日早上,终于发现了古悦宏的踪迹。此时,他和一情人身处一出租房内。古悦宏从事的是技术犯罪,警方需要固定大量的技术证据,如果贸然实施抓捕可能导致证据毁坏。下午5点后,他的情人出门了。原来,她出来买菜回去做晚饭。民警决定尾随古悦宏情人进门实施抓捕。就在古悦宏情人开门的瞬间,尾随的民警一个箭步上前,拉开防盗门,向室内的古某冲去。古某见机不妙,一个转身躲进了里面的房间,并将房门反锁。抓捕民警一脚将房门踹开,此时古悦宏手上已经抓起了手机。说时迟那时快,民警飞扑上前,将他摁倒在地。“古老大落网!”抓捕民警在微信上的一声语音,其他抓捕组随即展开行动。

4套方案抓捕2号林树祥

自从古雪丽被抓后,林树祥的地位在团伙中迅速上升,成为表哥的左膀右臂,不仅负责销售钓鱼网站,还负责财务结算等。为了掩人耳目,他并没有和表哥呆在一起,而是藏身于来宾市的一处老旧小区内。

和古悦宏一样,林树祥平时深居简出,租住的房屋有一扇牢固的防盗门,想要突破进去也非易事。早在古老大落网之前,来宾抓捕组的民警就为如何进门伤透了脑筋。

“林树祥现在作为团伙的2号人物,其电脑上有大量的犯罪证据,我们不能给他任何破坏证据的机会。”民警分析,如何能巧妙进门,又不让林产生怀疑?

为此,民警设想了4套方案。最佳方案是找到房东,让其协助开门,这样最为保险;如果找不到房东,那么只能找物业保安开门,这是备选方案。“这两个方案如果能顺利实施,那么基本能保住证据。”民警说,一旦这两个方案无法实施,那么只能强行破门,找锁匠开门或者用撬棍将门打开。“但这两个方案这么大的动静,将给林树祥足够的时间销毁证据。”

抓捕行动总是充满着变数,而耐心是每个抓捕民警都必须具备的素质。4套方案在民警脑海中反复浮现,当古悦宏落网的消息传来,民警立即行动起来,找到房东配合;敲门,门顺利打开。抓捕民警一拥而入,林树祥还没明白过来怎么回事已经被抓,而此时他正在电脑上和诈骗分子谈生意呢!

林树祥落网后的消息第一时间传到广东,广东的3个抓捕组分别在深圳、梅州、揭阳同时动手,对象是巴特尔、郭敏、林浩新,目标是彻底摧毁这一犯罪团伙。

【抓捕·广东】

警察住在犯罪团伙技术骨干公司头顶

5月29日,记者跟随深圳抓捕小组,直击古悦宏团伙技术骨干巴特尔落网的全程。

32岁的巴特尔在深圳市宝安区一商务大厦里经营着一个叫做八零年代的网络技术公司。通过网络,巴特尔成为古悦宏团伙的主要技术人员,帮助修改盗号网站程序。根据调查,巴特尔住在宝安区甲岸路华安苑,距离公司所在的商务大厦不过2公里。他平时就在公司,开车上下班。

抓捕小组起初在深圳罗湖区落脚,当侦查锁定他的公司和家的方位以及他的行动规律之后,带队的孙志惠果断决定,5月30日上午化装住进了那座商务大厦的快捷酒店。就这样,巴特尔在大厦二楼公司上班,而抓捕小组和记者都住在他的头顶上。对此,巴特尔一无所知。

“这是针对整个团伙的抓捕行动,必须保持一致。”孙志惠说,广西一动手控制,这儿就立刻动手。民警们分为两组,一组监视公司,一组监视他的家。5月30日下午5点左右,监视公司的民警传来消息,公司没有异常,巴特尔的电脑还摆在那儿没动。抓捕小组暂时松了一口气。到傍晚6点时,监视住所的民警发来消息:巴特尔开车回家了!

此时,广西抓捕成功的喜讯也传了过来。“我马上联系深圳警方配合,立即动手。”孙志惠边与深圳警方联系,边带抓捕小组赶往巴特尔家中。为了稳妥起见,深圳警方一人员假称是送快递的,敲开了巴特尔家的大门,抓捕小组趁机一拥而入,亮明身份后冲入卧室将巴特尔控制,给其戴上手铐。整个过程不到2分钟。随后,巴特尔被押上警车。抓捕小组继续取证,扣押了他的笔记本电脑和手机。接着,民警又到公司扣押了两部电脑。整个抓捕结束。

自称不到一年拿到十多万报酬

巴特尔长得人高马大,但网络技术娴熟,在当地圈子内非常有名。办案民警说,巴特尔特别擅长篡改和隐藏钓鱼网站IP地址,远在广西宾阳的古悦宏兄妹都知道他的大名,因为他们制作盗号网站程序非常需要技术人才,就慕名找到了他。

巴特尔交代,他并不认识古悦宏。去年下半年,古雪丽通过中间人与他取得联系,商谈了合作事宜,后来两人在深圳见面。巴特尔答应帮古悦宏团伙制作和维护网站程序,虽然起初不知道古悦宏他们做什么用,但后来明白是钓鱼网站。

修改制作这种钓鱼网站,对巴特尔来说是小儿科,报酬又不菲,他也乐得赚点外快,很快成为该团伙主要技术人员。前后不到一年,他就从古雪丽手中拿到十多万的报酬。最近,他感觉到风声紧,已经有了“洗手”的打算,可万没想到,江苏警方会这么快找上门来。

目前,包括古雪丽在内的6名犯罪嫌疑人全部被押解到江苏审查。此案还在进一步侦审之中。

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